近日,張家口農(nóng)商銀行宣化支行積極從源頭防范、精準(zhǔn)宣傳、強化培訓(xùn)等方面推進電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,幫助群眾守好“錢袋子”,共筑反詐“防護墻”。
源頭防范,強化反詐工作機制。為進一步強化賬戶管理,該行嚴(yán)格按照監(jiān)管要求進一步規(guī)范新開戶流程,認(rèn)真履行開戶前“詢問、提示、核對、簽字”流程,提示買賣銀行卡屬違法行為、面臨的懲戒措施,對于回答模棱兩可、存在可疑現(xiàn)象的,采取委婉拒絕開戶或限制非柜面金額、關(guān)閉非柜面業(yè)務(wù)等措施,從開戶環(huán)節(jié)規(guī)避風(fēng)險。同時對存量賬戶開展“拉網(wǎng)式”風(fēng)險排查,對長期不動戶、一人多戶、高危涉嫌詐騙存量賬戶開展全面排查清理,最大程度降低潛在涉詐風(fēng)險。
精準(zhǔn)宣傳,扎實推進反詐活動。為進一步做好群眾宣傳活動,該行積極開展“進社區(qū)、進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進集市、進企業(yè)”活動,重點針對學(xué)生、老年人、企業(yè)財會人員等易受騙、易參賭人群開展精準(zhǔn)宣傳,同時利用多種宣傳方式重點對買賣賬戶的后果及防范識別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進行分析,時刻提醒老百姓“天上不會掉餡餅”。通過傳播普及金融知識,進一步引導(dǎo)群眾加強自我防范意識,提高識騙防騙能力,樹立正確的金融消費安全觀,持續(xù)擴大反詐宣傳的影響力和覆蓋面。
強化培訓(xùn),多層面開展反詐宣教。為進一步提升員工反詐意識,該行組織前臺柜員、委派會計、支行行長等各崗位條線人員開展培訓(xùn),及時將反欺詐平臺最新規(guī)則、真實堵截案例、反詐知識、本網(wǎng)點涉案賬戶情況進行培訓(xùn)、通報,對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的基本類型、作案手法、受害人心理特征、現(xiàn)場處置技巧以及工作要求等進行全面宣教,做到人人知曉,全員參與。(記者 喬宏玉 通訊員 馮凱)
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